Търговците на едро няма да докладват за пране на пари пред ДАНС

Търговците на едро вече ще бъдат освободени от задължението да докадват за пране на пари пред Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Това решиха управляващите, след като приеха окончателно промените в ЗМИП, предаде в. „24 часа“, цитиран от БТА.

Досега всички търговци, без значение от предмета на дейността им, имаха задължение да уведомяват ДАНС за всяко плащане в брой на суми над 30 хил. лева или тяхната равностойност в чужда валута. Мотивите за тази промяна са, че това натоварва търговците с допълнителни разходи, а санкциите за неизпълнение са сериозни, тъй като правилото обхващаше всички, независимо от вида и стойността на предлаганите от тях стоки, както и от това дали са от високорискови сектори, или не. От друга страна, това поставя българските търговци в по-неизгодна позиция спрямо европейските им конкуренти, които нямат подобно задължение.

Задължението да се проверяват клиентите, да се събират данни за съмнителни сделки и да се докладва пред ДАНС при всяка сделка над 30 хил. лева остава за търговците на оръжия, петрол и петролни продукти. Причината е, че за такива стоки е налице висок риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм.