Нов проект за изменение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

На 31 август 2023 г. в Портала за обществени консултации е публикуван Проект за изменение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. С промените в Правилника се цели привеждане му в пълно съответствие с промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, обнародвани в бр. 60 на Държавен вестник от 14 юли 2023 г.

С измененията в закона се въвеждат допълнителни мерки за борба с изпирането на пари, заложени в Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени в Националната оценка на риска от изпирането на пари и финансиране на тероризма, и част от Препоръките от Доклада за България от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL/Комитета MONEYVAL). Също така с последните изменения в закона се постига съответствие на българското превантивно законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма както с изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (Директива (ЕС) 2018/843, така и със стандартите на FATF.

Промените в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари се налагат поради влизане в сила на горепосочените законови изменения. Основната промяна касае изменение на образеца на Декларацията по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (уредена в приложение № 3 към чл. 38 от Правилника). В новия образец се включват новите обстоятелства, подлежащи на вписване във водените от Агенция по вписванията регистри, с оглед постигане на завършена и хармонизирана нормативна уредба.

Предложения и становища по проекта могат да се правят до 2 октомври 2023 г.