НАП публикува проект на Инструкция по ЗМИП

НАП публикува проект на Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ – Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция за приходите и мотиви към проекта на Инструкцията.  

Проектът е публикуван в Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 29.11.2024 г. По-краткият срок се налага от необходимостта от предприемане на спешни и неотложни нормативни промени в актове по прилагане на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма за повишаване на нивото на техническо съответствие на това законодателство със съответната препоръка, за която следва да се докладва в кратък срок.

Проектът на Инструкция е изготвен на основание чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). В доклада на Комитета Moneyval от 2022 г. са отбелязани критики по отношение на настоящата редакция на Инструкцията, като са дадени препоръки същата да бъде изменена и допълнена съобразно отразеното в доклада на Комитета Moneyval. В тази връзка и предвид съществените промени от представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция по приходите е разработен проект на нова Инструкция по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП, който преодолява критиките на експертите от Комитета Moneyval.

Пълния текст на Инструкцията може да видите тук, а мотивите – тук.