Задължения на предприятията по мерките срещу изпиране на пари, финансирането на тероризма и ограничаване на плащанията в брой
Лекцията засяга следните тематики:
- Каква е целта на ЗМИП?
- Кои са задължените лица?
- Какви са непосредствените задължения на задължените лица?
- Какви мерките за превенция следва да се прилагат?
- Какви са ограниченията за плащане в брой?
ДРУГИ ВИДЕА
филтър по тема