Задължения на предприятията по мерките срещу изпиране на пари, финансирането на тероризма и ограничаване на плащанията в брой

Лекцията засяга следните тематики:

• Каква е целта на ЗМИП?
• Кои са задължените лица?
• Какви са непосредствените задължения на задължените лица?
• Какви мерките за превенция следва да се прилагат?
• Какви са ограниченията за плащане в брой?