Задължения на предприятията по мерките срещу изпиране на пари, финансирането на тероризма и ограничаване на плащанията в брой

16 юни 2020, 00:00 Лектор: Слави Микински 53:45 65
Задължения на предприятията по мерките срещу изпиране на пари, финансирането на тероризма и ограничаване на плащанията в брой

Лекцията засяга следните тематики:

  • Каква е целта на ЗМИП?
  • Кои са задължените лица?
  • Какви са непосредствените задължения на задължените лица?
  • Какви мерките за превенция следва да се прилагат?
  • Какви са ограниченията за плащане в брой?

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент