Валентина Георгиева Валентина Георгиева студент

Отдаване на сума на фирма от чуждо лице



Здравейте,

имам въпрос по следната ситуация: При извършване на данъчна ревизия е установено наличието на сума пари с недоказан произход. Собственика на фирмата предоставя договор с чуждестранен гражданин в който е упоменато, че въпросното лице отдава тази сума на собственика на фирмата. Българските власти правят запитване към институциите в съответната държава (на чуждестранния гражданин), че съответното лице съществува. След време се получава отговор, че такова лице не съществува. А фирмата до ден днешен работи с това лице. Въпросът ми е как може да се докаже, че това лице съществува?

Благодаря Ви предварително!



Отговори

  • А лицето съществува ли?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->